Golpe histórico al juego clandestino: 19 detenidos, 20 prófugos y $120 millones incautados en tres countries

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Un operativo sin precedentes realizado por la Gendarmería Nacional desmanteló una organización criminal dedicada al lavado de dinero a través de casinos online ilegales. Según fuentes judiciales, los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios privados El Rebenque, Terralagos y Santa Juana, ubicados en los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza.

Los allanamientos comenzaron el lunes a las 6 de la mañana y se extendieron hasta la medianoche, con un despliegue de 340 efectivos y 59 allanamientos simultáneos. Como resultado, 19 sospechosos fueron detenidos y 20 permanecen prófugos, mientras que se incautaron más de $120 millones, US$20.000, 60 vehículos, 40 computadoras, teléfonos celulares, armas y 12 kilos de marihuana.

Una de las propiedades allanadas en un country-GNA

La investigación, iniciada en mayo de 2023 gracias a datos aportados por un informante bajo reserva, reveló que la organización operaba bajo el nombre comercial Celuapuestas. Los miembros del grupo ofrecían juegos de azar en plataformas digitales sin registro oficial, y canalizaban las ganancias a través de billeteras virtuales y cuentas bancarias de terceros para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Según los investigadores, la organización habría lavado al menos US$4.000.000 provenientes del juego clandestino desde 2020, utilizando "cajeros" para fraccionar depósitos, sociedades pantalla y testaferros, además de invertir en bienes registrables y criptomonedas.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, a pedido del fiscal Santiago Marquevich y del auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez. Participaron también la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio Público Fiscal.

Parte de la flota de vehículos secuestrada por la Gendarmería Nacional-GNA

Entre los detenidos se encuentra Roberto Javier Z., considerado el supuesto líder de la red. La fiscalía solicitó la detención de 39 sospechosos, imputando también a un contador y a una abogada por su participación en la creación del entramado societario utilizado para disimular el origen de los fondos, cuyo capital inicial superaría los US$400.000.

El secretario penal del Juzgado Federal N°2 de Morón, Ignacio Calvi, comenzará a indagar a los detenidos este miércoles, mientras que la investigación continúa en búsqueda de los 20 prófugos restantes.

El impacto de este operativo demuestra la capacidad del Estado para desarticular estructuras complejas de lavado de dinero y juego clandestino, enviando un mensaje contundente a quienes intentan operar al margen de la ley.

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